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厦门（闽昌贷）P2P平台非法吸金案 骗1 | |
| 文章分类：焦点新闻 作者：马庆伟 来源：厦门网讯 时间：2014/12/21 21:19:45 人气：3229 分享到QQ空间 收藏到QQ书签 推荐给朋友 | |
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今年3月至今，厦门闽昌泰投资管理有限公司利用互联网针对不特定的网民进行资金吸纳，有上千人上当受骗。11月10日，我市警方对厦门闽昌泰投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案进行侦查。
经查，2013年1月，犯罪嫌疑人郭某在龙岩注册成立龙岩闽昌贷投资有限公司，并租用服务器在互联网上开设“闽昌贷”P2P民间借贷平台。今年4月，犯罪嫌疑人郭某在厦门注册成立厦门闽昌泰投资管理有限公司，并继续使用“闽昌贷”P2P借贷平台，以18%以上的年息加奖励，利用互联网针对不特定的网民进行资金的吸纳并承诺保本付息。
今年4月至今，郭某接连利用“闽昌贷”网站平台，虚构发布虚假抵押借款标（如高档汽车、黄金等），向投资人融取资金后注入资金池，将投资人资金用于放高利贷、偿还债务等其他用途。郭某与公司客服人员长期通过网站Q群，向不特定网民进行虚假宣传，诱骗、发展大量投资人加入“闽昌贷”，注册成为会员后转入资金发生交易。
资金断裂后关闭公司逃至山区藏匿
今年7月，犯罪嫌疑人郭某因放贷被连续跑单、投资亏损导致资金链紧张，其大量发布虚假标进行融资，以维护网站收支平衡、应对提现挤兑。11月6日，犯罪嫌疑人郭某资金链彻底断裂，其随即关闭公司遣散人员，逃至龙岩山区藏匿，造成广大投资人巨额经济损失。
11月11日，市公安局经侦支队对犯罪嫌疑人郭某进行上网追逃。12月19日17时许，在相关部门及龙岩警方的大力支持配合下，将藏匿于龙岩市新罗区江山村一处民宅内犯罪嫌疑人郭某抓捕归案。经审查，犯罪嫌疑人郭某对其涉案犯罪事实供认不讳。
上千网民被骗走1.2亿元
犯罪嫌疑人郭某交代，“闽昌贷”P2P网站背后的运营模式并不复杂，用高收益率吸引网友前来注册登记会员，然后充入资金方就可进行资金运作。郭某说，会员可通过第三方支付平台将资金直接转入资金账户，也可直接将资金转入闽昌贷指定的个人银行账户，再报经网站审核确认后充入会员资金帐户。
在对资金账户充值后，会员可使用资金账户内的资金对网站平台的发标进行浏览、点击投标，标满自动生成《借款协议书》。待标期届满，“闽昌贷”P2P网站结标并将该标本金和利息、奖励转入会员资金账户，会员可继续进行资金运作。然而，之前的操作都不需要审核，唯独会员提现需提交申请，经网站客服核准后，才能安排资金转入会员绑定银行卡。
就这样，郭某的公司对网民进行资金吸纳，共吸收1053名网民出借人资金达1.2亿人民币。
目前，犯罪嫌疑人郭某已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
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